Ushbu taqdimot banklarda anti-moliyaviy jinoyatchilik (AML)ning mohiyatini, xavf-xatarlarini va ularga rioya qilishni tushuntiradi. Terrorizmni moliyalashtirish kabi jinoyatlarni aniqlash va oldini olishga qaratilgan qonunlar, jumladan 2001-yilgi Patriot Act va boshqa talablar muhokama qilinadi